Schützen Sie Ihre Wallets vor illegalen Geldern

Das grundlegende Ergebnis der AMLBot-Prüfung umfasst die Risikobewertung in Prozent, die Risikoinformationen und die Zugehörigkeit zur Blacklist.

Zusätzlich kann das Ergebnis der Prüfung verschiedene optionale Informationen zur Adresse beinhalten, wie z. B. die Zugehörigkeit zum Cluster, den tatsächlichen Kontostand und den Betrag der überwiesenen Gelder.

Das Prüfergebnis kann unvollständig sein, wenn notwendige Informationen fehlen.

Bitte beachten Sie, dass bei Blockchains im begrenzten Modus Clustering und der prozentuale Wert der Risikobewertung nicht verfügbar sind. Eine Risikobewertung kann nur für eine Gegenpartei bereitgestellt werden, wenn sie mit einer Entität verbunden ist.

Die Gesamt-Risikobewertung (Prozent) ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Adresse mit illegalen Aktivitäten in Verbindung steht.

AMLBot findet Verbindungen einer geprüften Adresse zu anderen Adressen auf der Blockchain und zu Entitäten unterschiedlicher Kategorien, die jeweils mit einer unterschiedlichen Risikobewertung belegt sind, und berechnet die Gesamt-Risikobewertung auf der Grundlage dieser Verbindungen.

Bei der Berechnung der Gesamt-Risikobewertung wird die Schwere des Risikos der gefundenen Verbindungen berücksichtigt. Zum Beispiel wird im Fall von Verbindungen zu den Entitätskategorien Mining (0% Risiko) und Darknet (100% Risiko) das Risiko des Darknets, als riskantere Kategorie, stärker gewichtet, während Mining weniger Einfluss auf die Risikobewertung hat.

AMLBot prüft die angegebene Wallet-Adresse auf Verbindungen zu bekannten Blockchain-Diensten – Entitäten. AMLBot gruppiert diese Dienste konventionell in Gruppen mit unterschiedlichen Risikostufen illegaler Aktivitäten – Entitätskategorien.

Die AML-Prüfung zeigt die Verbindungen der geprüften Adresse zu diesen Entitätskategorien als Quellen des Risikos an, mit denen die Adresse interagiert hat, sowie den Prozentsatz der von/zu diesen Diensten überwiesenen Gelder.

Auf Basis aller Quellen des Risikos wird eine Gesamt-Risikobewertung berechnet, die dem Benutzer hilft, weitere Entscheidungen bezüglich der Vermögenswerte zu treffen.

Eine Adressprüfung ist eine Analyse aller Verbindungen dieser Adresse zu anderen Adressen und Entitäten auf Blockchains unter Berücksichtigung von eingehenden und ausgehenden Transaktionen.

Eine Transaktionsprüfung unterscheidet sich von der Adressprüfung, und das Ergebnis hängt von Ihrer Seite in der Transaktion ab. Die Gesamt-Risikobewertung bezieht sich immer auf die Gegenpartei.

Um eine Transaktion zu prüfen, müssen Sie die TxID und die Zieladresse der Transaktion angeben und Ihre Seite in der Transaktion auswählen:
- Empfänger (Sie haben eine Einzahlung auf Ihre Wallet erhalten) – die Adressen, von denen die Gelder empfangen wurden, werden überprüft. Die Risikoinformationen beschreiben die Dienste, von denen die TX-Absender die überwiesenen Gelder mit einer prozentualen Aufschlüsselung gesammelt haben.
- Absender (Sie haben eine Auszahlung von Ihrer Wallet gemacht) – die Wallet, die die Gelder empfangen hat, wird überprüft. Die Risikoinformationen beschreiben alle Verbindungen der Empfängeradresse mit einer prozentualen Aufschlüsselung.

Somit werden bei der Prüfung einer Transaktion die Risiken für den Empfänger geprüft, wenn Sie Gelder erhalten, und die Risiken für den Absender, wenn Sie Gelder senden.

Jeder Kunde bestimmt selbst, welcher Prozentsatz des Risikos für ihn akzeptabel ist. Der Risikowert kann grob wie folgt unterteilt werden:
- 0-25% ist eine saubere Wallet/Transaktion;
- 25-75% ist ein mittleres Risikoniveau;
- 75%+ eine solche Wallet/Transaktion wird als risikobehaftet angesehen.
Es ist auch ratsam, auf die roten Risikokategorien in der detaillierten Analyse zu achten, die auf der Seite beschrieben sind.

AMLBot unterstützt alle großen Blockchains und die darauf befindlichen Tokens. Wir fügen ständig die Unterstützung weiterer Kryptowährungen hinzu. Die aktuelle Liste unterstützter Kryptowährungen können Sie immer im Web-Dashboard oder in der API-Dokumentation einsehen.

Durch das Überprüfen der Wallets von Gegenparteien vor einer Transaktion können Sie deren Vermögenswerte ablehnen, wenn der Risikoscore zu hoch ist. Auch vor der Übertragung von Geldern auf andere Dienste können Sie Ihre Wallet-Adresse überprüfen und das Ergebnis speichern (Screenshot machen).

Wenn die Prüfung zeigt, dass Ihre Vermögenswerte keine Verbindung zu illegalen Aktivitäten hatten und der Service Sie blockiert hat, können Sie das gespeicherte Ergebnis zur Bestätigung der Reinheit Ihrer Vermögenswerte vorlegen.

Die Prüfergebnisse basieren auf internationalen Datenbanken, die ständig aktualisiert werden. Eine Adresse, die gestern ein Risiko von 0% hatte, kann heute ein Risiko haben, wenn sie Vermögenswerte von einer riskanten Gegenpartei empfangen oder gesendet hat. In diesem Fall ändert sich der Risikoscore. Wenn Sie sich sicher sein möchten, dass das Ergebnis korrekt ist und wissen wollen, was die Ursache des hohen Risikos ist, können wir eine detaillierte Prüfung für Sie durchführen. Kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail an info@amlbot.com